El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia dictó el procesamiento de los implicados en la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al fraude fiscal. También determinó a quiénes se les embargaran los bienes y de cuánto sería el monto. En la causa figuran implicados Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, Carlos Nicolás Pasko, Fernando Adrián Ayala y María José Reinau.

Los principales acusados son Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala. La causa se inició con la denuncia de un comerciante quien acudió a la fiscalía después de que la AFIP realizara una inspección en su establecimiento. Durante la inspección, el organismo recaudador presentó facturaciones emitidas desde su CUIT, pero el denunciante desconoció a muchas de las personas físicas y jurídicas detalladas.

El hombre explicó que su contador era Walter Antonio Pasko y que era el quien realizaba las facturaciones. También resaltó que Pasko era el único conocedor de su clave fiscal.  Además, en el marco de la investigación por fraude tributario y organización ilícita, se llevaron a cabo 9 allanamientos el 22 de diciembre de 2023. Todos en la capital chaqueña.

Diario Chaco accedió al documento emitido por el Juzgado Federal N° 1 y en el mismo se establece que Walter Antonio Pasko, Fernando Adrián Ayala, María José Reinau son acusados en calidad de autores por la «presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe, en concurso real con el delito de lavado de activos». Mientras que ubica a Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim y Álvaro Iván Pasko como implicados en calidad de integrantes por la «presunta comisión del delito asociación ilícita fiscal».

Además, a todos ellos se les dicto el «auto de procesamiento sin prisión preventiva» y se les prohíbe salir del país. También en el punto siete del documento se estableció la retención de los pasaportes de Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala».

Con respecto a Carlos Nicolás Paso, el escrito estableció la «falta de mérito en orden a los hechos por los que fue indagado, sin perjuicio de continuar la investigación a su respecto».

Por su parte, a Pasko, Ayala y Reinau se les embargara los bienes por la suma de 29.037 UMA (Unidad de Medida Arancelaria) monto que al día de la fecha asciende a $ 1.424.990.775 respecto de cada uno de ellos.

En tanto, los embargos de los bienes de Juana Elsa Brahim, Diana Yael Daniel y Álvaro Iván Pasko será «hasta alcanzar la suma de 19.358 UMA. Es decir, $ 949.993.850.